Jumat, 01 Februari 2013

Penipu Modus Investasi Tertangkap


Tan Tandi Gunawan alias Antonio Winata (49), akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng setelah buron selama dua tahun. Ia ditangkap karena menipu dengan modus investasi uang dan menjanjikan keuntungan 16 persen per bulan kepada korbannya.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng, Kombes Firly, berdasarkan keterangan puluhan saksi yang sudah diperiksa, total uang yang berhasil dihimpun direktur PT Bina Sinar Sejahtera (BSS) sejak Mei 2011 hingga 25 Februari 2011 sebesar Rp 103.910.000.000.
"Dana sebesar itu dari 4.500 nasabah," kata Firly di markas di Ditreskrimsus Polda Jateng, Selasa (25/9).
Dalam menjalankan aksinya, Antonio mengajak dua temannya Yuswendro dan Eko Cahyono. Mereka membentuk usaha bisnis investasi CV Sinar Sejahtera yang berkantor di Jl Sidomulyo no 19, Kabupateng Wonosobo, Jateng. Mereka kemudian merekrut orang dengan menawarkan menanamkan modal investasi kelipatan Rp 2,5 juta hingga maksimal Rp 20 juta.
Selama tujuh bulan, semuanya lancar. Pada bulan kedelapan, PT Sinar Sejahtera berganti nama menjadi PT Bina Sinar Sejahtera. Namun pada 24 Februari 2011, Antonio selaku direktur utama kabur membawa uang nasabah. Akibatnya PT BSS tidak dapat melakukan transaksi tunai maupun transfer ke seluruh rekening nasabah.
Setelah dilakukan penyelidikan dan pencarian, Antonio akhirnya berhasil ditangkap di rumah kos di Jl.Kupang Jaya Indah Kav 99, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya hari Minggu (23/9) kemarin.
Antonio sendiri membantah jika telah menggelapkan uang Rp 103 miliar. Menurutnya, ia telah mengembalikan uang nasabah hingga Rp 60 miliar.
"Bukan Rp 103 miliar. Paling banyak sekitar Rp 80 miliar. Mungkin Rp 103 miliar itu dihitung juga dari bunga-bunganya," kata Antonio.
Pria lulusan S1 Kontruksi Universitas Merdeka Malang tersebut juga mengaku memiliki beberapa akun di perusahaan-perusahaan pialang tempatnya memutar uang investasi dari nasabah yang sudah menanamkan modal investasi di PT BSS. Pada perjalanan trading, sahamnya anjlok, di PT Millenium anjlok Rp 7 miliar, di PT Solid Gold anjlok Rp 13 miliar.
Karena tidak bisa mengembalikan uang nasabah, Antonio memutuskan pindah ke Surabaya. Itu dilakukan untuk menghindari amukan massa. Ia mengaku tidak ada niat melarikan diri.
Barang bukti yang disita polisi, dokumen-dokumen perjanjian dan bukti investasi, enam unit CPU, empat buah hardisk, buku besar inevestasi dari 400 nasabah, serta beberapa buku tabungan atas nama Tan Tandi Gunawan atau Antonio Winata.
Akibat perbuatannya tersebut, Antonio dikenakan pasal 46 UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan atau pasal 3, 4, 5 dan 6 UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 tahun 2010 dan atau pasal 378 dan atau pasal 372 KUH Pidana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun.
Sumber :www.jaringnews.com

5 komentar:

  1. maaf gan mau nanyak nih kalo ginsha shop itu penipu bkn ya gan? rek BRI nya a/n arie ginsha gallery mohon bantuannya gan terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. ginsha shop yang ada aplikasinya itu ya gan? kalau ga salah websitenya www.ratuwedges.com ya? saya pernah order sih disana barangya bagus2 kok, sampai kerumah saya. cuma mungkin agak lama balasnya karena konsumenya banyak banget, tapi okelah pas barangya datang kualitas memuaskan

      Hapus
  2. 1 lgi nih PENIPU
    NGAKU KERJA DI BINTANG ELEKTRONIKA LT2 NO 30 BLOK B
    MODUS"JUAL HP DISC 50-75%"
    PIN:D4DEF807
    PIN:D5C0CD04
    REK:178501000793509
    A/N:BAROKAH
    PENIPU RONSOKAN
    BERSUMPAH DEMI ALLAH DIA RELA ANAK ISTRINYA MATI

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ini penipu fb nya Rania Tas Import, no rek bri. An: Endah Wulandari 586801002587508
      Ini spesialis penipu OL, jual Tas dgn dalih free ongkir, setelah tranfer, bbm di DC, no hp lsng tak aktif, yuk kita doakan mereka2 yang menipu lwt dumai, smg segera di terima di sisi Allah, swt. Amin Allahuma Amin

      Hapus
    2. Ini penipu fb nya Rania Tas Import, no rek bri. An: Endah Wulandari 586801002587508
      Ini spesialis penipu OL, jual Tas dgn dalih free ongkir, setelah tranfer, bbm di DC, no hp lsng tak aktif, yuk kita doakan mereka2 yang menipu lwt dumai, smg segera di terima di sisi Allah, swt. Amin Allahuma Amin

      Hapus

Mohon untuk tidak mempromosikan produk anda di kolom komentar dan dilarang untuk menulis testimoni yang berkaitan dengan dukun togel. Dukun togel itu penipu. Jika melanggar aturan, maka komentar anda akan kami hapus.